金科地产集团股份有限公司,

             关于 2017 年第七次临时股东大会决议公告

  证券简称：金科股份           证券代码：000656            公告编号：2017-111 号
 债券简称：15 金科 01          债券代码：112272

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召集、召开情况

    公司于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2017 年第七次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 8 月 16
日 14：30 分，会期半天；网络投票时间为 2017 年 8 月 15 日至 8 月 16 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日 9：
30 至 11：30、13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2017 年 8 月 15 日 15：00 至 2017 年 8 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 46 名 ， 代 表 股 份
2,787,688,056股，占公司总股份的52.17%。本次股东大会现场参会的股东及股
东代理人共14名，代表股份1,450,796,370股，占公司总股份的27.15%；通过网
络投票股东32名，代表股份1,336,891,686股，占公司总股份的25.0196%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

    三、议案审议和表决情况

    （一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    表决情况：同意：2,786,761,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9668%；反对：841,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0302%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
   （二）审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
    1、发行规模
    表决情况：同意：2,786,761,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9668%；反对：841,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0302%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    2、债券期限
    表决情况：同意：2,786,761,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9668%；反对：841,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0302%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    3、票面利率及确定方式
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：838,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0301%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    4、发行对象及发行方式
    表决情况：同意：2,786,761,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9668%；反对：841,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0302%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    5、募集资金用途
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：838,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0301%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    6、担保人及担保方式
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：838,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0301%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    7、赎回条款或回售条款
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：838,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0301%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    8、上市场所
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：838,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0301%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    9、偿债保障措施
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：838,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0301%;
弃权：84,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0030%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
    10、决议的有效期
    表决情况：同意：2,786,761,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9668%；反对：906,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0325%;
弃权：19,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0007%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公
司债券相关事宜的议案》
    表决情况：同意：2,786,761,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9668%；反对：906,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0325%;
弃权：19,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0007%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
       （四）审议通过《关于公司 2017 年度预计新增对控股子公司担保额度的议
案》
    表决情况：同意：2,786,764,955 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9669%；反对：903,601 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0324%;
弃权：19,500 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0007%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
    3、结论性意见：公司 2017 年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
       五、备查文件
    1、金科地产集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017
年第七次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告
                                               金科地产集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二○一七年八月十六日