金科地产集团股份有限公司

            关于 2019 年第二次临时股东大会决议公告

   证券简称：金科股份         证券代码：000656        公告编号：2019-028 号
  债券简称：15 金科 01       债券代码：112272
   债券简称：18 金科 01       债券代码：112650
   债券简称：18 金科 02       债券代码：112651


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召集、召开情况


    公司于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2019 年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 3 月 13
日 15：30 分，会期半天；网络投票时间为 2019 年 3 月 12 日至 3 月 13 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 13 日 9:30
至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019
年 3 月 12 日 15：00 至 2019 年 3 月 13 日 15：00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
     三、会议出席情况


     1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 47 名 ， 代 表 股 份
3,462,623,215 股，占公司总股份的64.8466%。其中，现场出席本次股东大会的
股 东 及 股 东 代 理 人 共 23 名 ， 代 表 股 份 1,556,709,352 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
29.1534%；通过网络投票股东24名，代表股份1,905,913,863股，占公司总股份
的35.6932%。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。


     四、议案审议和表决情况


     1、审议通过《关于公司选举监事的议案》
     表决情况：同意：1,893,994,376 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
54.6983%。
     表决结果： 根据《公司章程》的规定，上述议案采取累积投票方式表决。
经出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意，刘忠海先生当选为公司第十
届监事会监事。


     五、律师出具的法律意见


     1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
     2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师
     3、结论性意见：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


     六、备查文件


     1、金科地产集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
     2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                     金科地产集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○一九年三月十三日