金科地产集团股份有限公司

            关于 2019 年第八次临时股东大会决议公告

 证券简称：金科股份         证券代码：000656        公告编号：2019-125 号
 债券简称：15 金科 01       债券代码：112272

 债券简称：18 金科 01       债券代码：112650
 债券简称：18 金科 02       债券代码：112651
 债券简称：19 金科 01       债券代码：112866
 债券简称：19 金科 03       债券代码：112924

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召集、召开情况


    公司于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2019 年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019 年 9 月 27
日 15:30 分，会期半天；网络投票时间为 2019 年 9 月 26 日至 9 月 27 日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 27 日 9:30
至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019

年 9 月 26 日 15:00 至 2019 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。


       三、会议出席情况


       1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计36名，代表股份3,326,985,814
股，占公司总股份的62.3064%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理
人共19名，代表股份1,549,307,352股，占公司总股份的29.0148%；通过网络投

票股东17名，代表股份1,777,678,462股，占公司总股份的33.2916%。

       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京
市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。


       四、议案审议和表决情况


       1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

       表决情况：同意：1,752,451,782 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
52.67386%；反对：1,574,532,632 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
47.32610%;弃权：1,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00004%。
       表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
       2、审议通过《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》

       表决情况：同意：1,752,451,782 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
52.67386%；反对：1,574,532,632 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
47.32610%;弃权：1,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00004%。
       出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：
88,300,907 股， 占出 席会 议的 股东 所持 有效 表决 权的 92.36958%； 反对：

7,292,913 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 7.62895%;弃权：1,400 股,
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00146%。
       表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
       3、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议
案》

       表决情况：同意：1,751,782,159 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
52.65373%；反对：1,575,202,255 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
47.34623%;弃权：1,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00004%。
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 ：

87,631,284 股， 占出 席会 议的 股东 所持 有效 表决 权的 91.66911%； 反对：
7,962,536 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 8.32943%;弃权：1,400 股,
占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00146%。
    表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。


    五、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：王卓律师、黄倩律师

    3、结论性意见：公司 2019 年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


    六、备查文件


    1、金科地产集团股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019
年第八次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                                 金科地产集团股份有限公司
                                                          董   事    会

                                                    二○一九年九月二十七日