证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2017-56
中钨高新材料股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017 年 6 月 16 日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 6 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 6
月 16 日下午 15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表股份389,322,063股，
占公司总股份数（628,654,664股）的61.9294%。其中：出席现场会议股东及股
东 代 表 为 2 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 383,343,863 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
60.9784 %；通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权的股份数5,978,200
股，占公司总股份的0.9510%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了十四项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表
决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对
34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对
34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对
34,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司会计报
表归属于母公司的净利润为-1,836.07 万元，加上年初未分配利润-20,437.32 万元，
报告期末可供股东分配的利润为-22,273.39 万元。由于累计未分配利润为负数，
因此公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
5、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
6、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》；
股东大会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务审计机构，聘期一年。
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
7、审议通过了《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》；
股东大会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度内控审计机构，聘期一年。
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
8、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案属于关联交易事项，公司控股股东湖南有色金属股份有限公司回避表
决，其所持股份（383,083,963 股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
9、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》；
为保障公司子公司生产经营的正常开展，顺利融资，股东大会同意公司为子
公司提供不超过 10 亿元融资担保。
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
10、审议通过了《关于选举许长龙为公司第八届董事会独立董事的议案》；
股东大会选举许长龙先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日至本届董事会任期届满为止。
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 389,027,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9245％；反对
294,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0755％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 5,944,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2854％；反对 294,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 389,287,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 34,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,203,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4518％；反对 34,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
四、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事易丹青代表三位独立董事向股东大会作
了 2016 年度独立董事述职报告，对 2016 年度独立董事出席公司董事会、发表独
立意见和保护社会公众股股东合法权益等履职情况做了汇报。述职报告全文
2017 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2017-42。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月十七日
