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公司公告

中钨高新:第八届董事会2017年第五次临时会议决议公告2017-09-21  

						证券代码:000657         证券简称:中钨高新             公告编号:2017-74



                   中钨高新材料股份有限公司
       第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017 年第

五次临时会议于 2017 年 9 月 20 日在深圳市龙岗区龙城北路高新技术产业园以现

场会议方式召开。本次会议通知于 9 月 15 日以送达、电子邮件等方式向全体董

事发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中亲自出席会议 7 人,董事宗庆

生、张树强委托董事李仲泽出席会议并行使表决权,公司部分监事及高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由董事长李仲泽主持。
    经与会董事审议,会议通过了以下议案:

      一、 审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的

议案》;

    由于本次重大资产重组事项之股东大会决议于 2017 年 9 月 20 日逾期失效,

董事会同意公司向中国证监会申请撤回相关申报文件。

    本议案内容涉及关联交易,关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛

飞、谢康德对此议案回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      二、 审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》;

    由于标的资产整体仍未盈利,湖南瑶岗仙矿业有限责任公司尚未全面恢复生

产,加之本次重大资产重组事项相关股东大会决议于 2017 年 9 月 20 日逾期失效,
本次重大资产重组交易涉及的审计、评估报告均已过期,继续推进本次重大资产

重组工作的基础已不存在,公司需要根据市场变化情况及时调整或制订新的经营

与投资策略,因此决定终止上述交易事项。为切实维护全体股东的利益,董事会

同意公司终止本次重大资产重组事项。

    本议案内容涉及关联交易,关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛

飞、谢康德对此议案回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示:公司《关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请文件并终

止重大资产重组事项的公告》,同日刊登在中国证券报、巨潮资讯网,公告编号:

2017-77。

      三、 审议通过了《关于签署<股权托管协议>的议案》

    公司实际控制人中国五矿集团公司为履行“产业链一体化”承诺,将其旗下

其他涉钨产业公司的股权委托给公司管理,公司董事会同意接受委托,并与相关

方签署签订《股权委托协议》。

    本议案内容涉及关联交易,关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛

飞、谢康德对此议案回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示:公司《关于签署<股权托管协议>暨关联交易事项的公告》同日刊

登在中国证券报、巨潮资讯网,公告编号:2017-78。



    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年九月二十一日