证券代码：000657            证券简称：中钨高新              公告编号：2019-40




                      中钨高新材料股份有限公司
           关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018 年 10 月 31 日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会 2018 年第二次会议和 2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东大
会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

    2019 年 2 月 21 日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于修
订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

    2019 年 4 月 26 日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了
《关于第二次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第二
次修订公司公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，基于股
东大会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。

    现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

           预案章节                  章节内容                   修订情况
                                                       修订了本次非公开发行股票
特别提示                  特别提示
                                                       的审批情况
                          八、本次发行方案已经取得有
第一节 本次非公开发行股                                修订了本次非公开发行股票
                          关主管部门批准的情况以及
票方案概要                                             的审批情况
                          尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募   二、本次募集资金投资项目基   根据审计报告追溯调整情况
集资金使用的可行性分析    本情况                       更新了 2016 年、2017 年的相
                                                        关财务数据，并补充披露
                                                        2018 年相关财务数据
                                                        根据最新修订的《公司章程》
                           一、公司利润分配政策
                                                        补充现金分红的条件及比例
第四节 公司利润分配政策                                 根据审计报告追溯调整情况
及利润分配情况             二、公司最近三年现金分红及   更新了 2016 年、2017 年的未
                           未分配利润使用情况           分配利润，并补充披露 2018
                                                        年的未分配利润
第五节 本次非公开发行摊                                 根据 2018 年审计报告更新了
                           一、本次非公开发行摊薄即期
薄即期回报的影响及填补措                                假设条件与财务指标测算情
                           回报对公司的影响
施                                                      况




    特此公告。




                                            中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年四月二十九日