*ST中富:第九届董事会2017年第十次会议决议公告2017-10-31
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2017-095
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2017 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会2017年第十次会议通知于2017年10月26日以电子邮件方式
发出,会议于2017年10月30日以现场加通讯表决方式举行。会议
由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,
实参加表决董事9人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨
论,与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如
下:
一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
的《2017 年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017 年第
三季度报告正文》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日