证券代码：000659             证券简称：珠海中富             公告编号：2018-092



                     珠海中富实业股份有限公司
           第十届董事会 2018 年第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2018
年第七次会议通知于2018年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2018
年12月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9人，
实参加表决董事9人，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事于12月
12日形成决议如下：

     一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
     为盘活公司资产，减少负债，降低财务成本，同意向大连亿海工业
发展有限公司出售全资子公司陕西中富联体包装容器有限公司 100%股
权，股权转让价格为人民币 11,834 万元。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案的详细内容请查阅公司同
日发布的《关于转让子公司股权的公告》。

     二、审议通过《关于子公司处置资产的议案》
     为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，同意公
司全资子公司北京中富热灌装容器有限公司以人民币 3500 万元（不含
税）的总价款向宿州聚凯机械有限公司转让部分闲置的固定资产。

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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案的详细内容请查阅公司同
日发布的《关于子公司处置资产的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司第十届董事会 2018 年第七次会议独立董事意见；
    3、《陕西中富联体包装容器有限公司股权转让协议》；
    4、《陕西中富联体包装容器有限公司 2017 年度审计报告》中喜审
字【2018】第 1665 号、《陕西中富联体包装容器有限公司 2018 年 1-10
月审计报告》中喜审字【2018】第 1850 号；《资产评估报告》（中广
信评报字【2018】第 424 号）；
    5、《北京中富热灌装容器有限公司设备转让协议》；
    6、《资产评估报告》（万隆评报字（2018）第 10358 号）。




    特此公告。




                                     珠海中富实业股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 12 日




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