证券代码：000659             证券简称：珠海中富            公告编号：2019-012



                     珠海中富实业股份有限公司
           第十届董事会 2019 年第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019
年第二次会议通知于2019年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2019
年2月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生
主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司高管列
席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形
成决议如下：

     一、审议通过《关于公司聘任一名副总经理的议案》

     依据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委
员会事前审核，董事会决定聘任周毛仔先生为公司副总经理，任期至本
届董事会届满止。独立董事已对此事项发表了独立意见。周毛仔先生简
历附后。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任副总经理的公告》。

     二、备查文件


                                       1
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、关于公司聘任副总经理的独立意见书。



    特此公告。

                                     珠海中富实业股份有限公司董事会

                                          2019 年 2 月 25 日




附：简历



周毛仔先生：

    1984 年在江西日报社计财处任主管会计；1992 年任江西建昌药用
玻璃瓶公司董事兼常务副厂长。周毛仔先生 1993 年进入本公司，1996
年至 2008 年 11 月任本公司财务总监，2008 年 11 月至 2009 年 5 月任本
公司副总经理，2009 年 5 月至今任本公司总经理助理，曾任本公司董事。
2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司第九届、第十届监事会监事。现
任本公司总经理助理兼销售部总监。

    周毛仔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，周毛仔先生未
持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周毛仔
先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                 2