证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2019-042


                   珠海中富实业股份有限公司
          第十届董事会 2019 年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2019年第五次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议
于2019年8月16日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘
锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于推选第十届董事会继任董事的议案》。
    鉴于李文峰先生已辞去公司董事职务，公司董事会缺额一名董
事。根据《公司章程》的相关规定，公司第一大股东陕西新丝路进取
一号投资合伙企业（有限合伙）提名王伟先生为第十届董事会继任董
事。经董事会提名委员会审核通过，董事会推选王伟先生为公司第十
届董事会董事候选人。独立董事已对继任董事候选人发表意见。继任
董事候选人简历附后。
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》。
    提请于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2019 年 8 月 16 日
董事候选人简历：

    王伟 先生

    1981 年 7 月出生，中国国籍，本科毕业于西北工业大学，获工
学学士学位，研究生毕业于上海交通大学，获工学硕士学位，2015
年至今就读西安交通大学应用经济学同等学力博士研究生。中级经济
师职称。2006-2008 年任职于华为技术有限公司，担任产品经理；
2008-2012 年 任 职 于 陕 西 电 信 信 息 产 业 公 司 ， 担 任 产品 经 理 ；
2012-2017 年任职于陕西省产业投资有限公司，历任投资部主管、资
本运作部主管；2018 年 5 月至今担任陕西西咸新区新丝路资产管理
有限公司法定代表人、董事、总经理；2018 年 8 月至今担任陕西新
丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

    王伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王伟先生未
持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业
（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王伟先生不是失信被执行
人，不存在《公司法》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。