珠海中富实业股份有限公司独立董事
  关于公司第十届董事会 2020 年第一次会议相关事项的
                          独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为珠海
中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断
的立场，对公司第十届董事会 2020 年第一次会议审议事项发表如下
独立意见：

    一、《关于推选第十届董事会继任董事的议案》

    1、继任董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分
了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上
进行的，并已征得被提名人本人同意。

    2、继任董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力
和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁
止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提
名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将《关
于推选第十届董事会继任董事的议案》提交股东大会审议。


    二、《关于聘任董事会秘书的议案》

    1、秦弘毅先生符合董事会秘书任职资格，未发现有相关法律法
规和规则规定的禁止任职情况，其任职资格符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。

    2、秦弘毅先生具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、
工作经验及管理能力，并已取得证券交易所董事会秘书任职资格，其
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在不适合担任董事会
秘书的情形。

   3、公司提名、聘任秦弘毅先生为董事会秘书的程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。

   我们同意聘任秦弘毅先生担任公司董事会秘书。




   独立董事:张 炜、黄 平、黎友焕




                                             2020 年 1 月 7 日