证券代码：000661             证券简称：长春高新         公告编号：2017-064




            长春高新技术产业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第二十五次会议于 2017 年 9 月 8 日以电话方式发出会议通知。

    2、本次董事会于 2017 年 9 月 19 日（星期二）13 时在公司第一会议室以现

场会议方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长杨占

民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以现场表决方式审议通过了《关于变更“百克生物疫

苗生产基地 I 期项目”募集资金存储专户的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司于 2016 年 5 月 17 日刊登了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资

金监管协议的公告》（公告编号：2016-048），公司与配股事项保荐机构中德证

券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司长春分行签订了《募集资金三方监

管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司长春分行开立 了银行账号为

697225993 的募集资金专项账户，用于配股募投项目——“百克生物疫苗生产基
地 I 期项目”募集资金的专户存储。

    现经本次董事会审议通过，同意将原在中国民生银行股份有限公司长春分行

开立的“百克生物疫苗生产基地 I 期项目”募集资金存储专户里的剩余资金全部

更换至交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行进行存储。公司已于

2017 年 9 月 18 日在交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行开立了专

户，用于上述募投项目资金的专户存储。公司本次变更部分募集资金专户不影响

募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

审议程序合法合规。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司董事会授权经营班子具

体办理本次募投项目存储专户的变更事宜，并将对后续事项及时进行公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                    长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                                                  董事会

                                             2017 年 9 月 20 日