证券代码：000661             证券简称：长春高新         公告编号：2017-066




            长春高新技术产业（集团）股份有限公司
               第八届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

监事会第十七次会议于 2017 年 9 月 8 日以电话方式发出会议通知。

    2、本次监事会于 2017 年 9 月 19 日（星期二）15 时在公司第一会议室以现

场会议方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于变更“百克生物疫苗生产基地 I 期项目”项目募

集资金存储专户的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司于 2016 年 5 月 17 日刊登了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资

金监管协议的公告》（公告编号：2016-048），公司与配股事项保荐机构中德证

券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司长春分行签订了《募集资金三方监

管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司长春分行开立 了银行账号为

697225993 的募集资金专项账户，用于配股募投项目——“百克生物疫苗生产基

地 I 期项目”募集资金的专户存储。
    现经本次监事会审议，公司本次变更部分募集资金专户不影响募集资金投资

项目的建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合

法合规，同意将原在中国民生银行股份有限公司长春分行开立的“百克生物疫苗

生产基地 I 期项目”募集资金存储专户里的剩余资金全部更换至交通银行股份有

限公司吉林省分行长春阳光城支行进行存储。

    公司已于 2017 年 9 月 18 日在交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光

城支行开立了专户，用于上述募投项目资金的专户存储。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                                                 监事会

                                            2017 年 9 月 20 日