证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2018-021 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开日期和时间: 2018年3月5日下午2:00; (2)通过互联网投票系统的起止日期和时间:2018年3月4日下午3:00至2018 年3月5下午3:00期间的任意时间; (3)通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2018年3月5日上午9:30 至11:30,下午1:00至3:00。 2、现场会议召开地点:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一 会议室。 3、会议的召开方式:本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长杨占民先生。 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东163人,代表股份49,468,659股,占上市公司总 股份的29.0800%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份38,213,158股,占 上市公司总股份的22.4635%;通过网络投票的股东154人,代表股份11,255,501 股,占上市公司总股份的6.6165%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 162 人,代表股份 11,430,182 股,占上市公司 总股份的 6.7192%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 174,681 股, 占上市公司总股份的 0.1027 %;通过网络投票的股东 154 人,代表股份 11,255,501 股,占上市公司总股份的 6.6165%。 3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会 议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式。 1、《2017 年度报告全文及摘要》 总表决情况: 同意 49,384,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8295%;反对 13,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%;弃权 70,644 股(其中, 因未投票默认弃权 70,644 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1428%。 中小股东总表决情况: 同意 11,345,858 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2623%;反对 13,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1197%;弃权 70,644 股(其中, 因未投票默认弃权 70,644 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6180%。 表决结果:通过。 2、《2017 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 49,247,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5528%;反对 13,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,208,971 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0647%;反对 13,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1197%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 3、《2017 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 49,247,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5528%;反对 13,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,208,971 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0647%;反对 13,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1197%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 4、《2017 年度独立董事述职报告》 总表决情况: 同意 49,247,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5528%;反对 13,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,208,971 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0647%;反对 13,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1197%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 5、《2017 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 49,247,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5528%;反对 13,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,208,971 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0647%;反对 13,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1197%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 6、《2017 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 49,230,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5181%;反对 101,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2052%;弃权 136,887 股(其中, 因未投票默认弃权 136,887 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2767%。 中小股东总表决情况: 同意 11,191,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.9142%;反对 101,525 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8882%;弃权 136,887 股(其中, 因未投票默认弃权 136,887 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1976%。 表决结果:通过。 7、《关于续聘 2018 年度财务审计机构的提案》 总表决情况: 同意 49,247,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5534%;反对 13,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,209,271 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0673%;反对 13,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1171%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 8、《关于续聘 2018 年度内部控制审计机构的提案》 总表决情况: 同意 49,247,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5534%;反对 13,380 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,209,271 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0673%;反对 13,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1171%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 9、《关于 2018 年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金 管理的提案》 总表决情况: 同意 49,221,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5009%;反对 39,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,183,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8398%;反对 39,381 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3445%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 10、《公司未来三年(2018—2020 年)股东回报规划》 总表决情况: 同意 49,247,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5520%;反对 14,081 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4195%。 中小股东总表决情况: 同意 11,208,570 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0612%;反对 14,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1232%;弃权 207,531 股(其中, 因未投票默认弃权 207,531 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.8156%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成(长春)律师事务所 2、律师姓名:高树成、高飞 3、结论性意见:公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》 及有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东 大会表决程序合法、有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 6 日