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公司公告

长春高新:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-07-10  

						证券代码:000661          证券简称:长春高新        公告编号:2018-065



               长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                   2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开日期和时间: 2018年7月9日下午2:00;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月9日上午
9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (3)通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年7月8日下午3:00至2018
年7月9日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一
会议室。
    3、会议的召开方式:本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:公司董事、总经理安吉祥先生
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东75人,代表股份48,236,241股,占上市公司总股
份的28.3555%。其中:通过现场投票的股东14人,代表股份38,300,320股,占
上市公司总股份的22.5147%;通过网络投票的股东61人,代表股份9,935,921
股,占上市公司总股份的5.8408%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 68 人,代表股份 10,108,239 股,占上市公司总
股份的 5.9421%。其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 172,318 股,占
上市公司总股份的 0.1013%;通过网络投票的股东 61 人,代表股份 9,935,921
股,占上市公司总股份的 5.8408%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会
议。

       三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过
了《关于修改<公司章程>的提案》。
       总表决情况:
    同意 47,503,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4800%;反对
733,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5200%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 9,375,046 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7466%;反对
733,193 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2534%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       表决结果:通过。

       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:北京大成(长春)律师事务所
       2、律师姓名:高树成、刘伟
    3、结论性意见:公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司章程》及有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;
本次股东大会表决程序合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。




                             长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                                             董事会
                                         2018 年 7 月 10 日