北京大成（长春）律师事务所
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              北京大成（长春）律师事务所
    关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
       2018 年第三次临时股东大会之法律意见书

致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
以：北京大成（长春）律师事务所
     北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技

术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司"）委托，指派律师高

树成、刘伟（以下称“本所律师"）出席公司 2018 年第三次临时股东

大会（以下简称“本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国证券

法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》"）

等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次会议的召

集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表

决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事

项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的

文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并

依法对本法律意见书承担相应的责任。

    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行

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业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集程序

    经本所律师核查，本次股东大会是公司 2018 年第三次临时股东大

会，是依据公司第九届董事会第二次会议的决议召开的，公司董事会

负责召集。公司董事会于 2018 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体上以

公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会

审议的事项及投票表决的方式和方法。

    本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券

法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。

    二、本次股东大会的召开程序

    1、本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 5 日下午 2：30 在公司

总部所在地一一长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层第一会议室召开，

会议由公司董事长马骥先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容

一致。

    2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为

2018 年 9 月 5 日的股市交易时段，通过互联网投票系统进行投票时间

为 2018 年 9 月 4 日 15:00:00 至 2018 年 9 月 5 日的 15:00:00 的任意

时间，与公告时间一致。经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

         、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

     1、经本所律师查验，会议出席情况如下：

    股东出席的总体情况：

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    通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 48,416,490 股，占

上市公司总股份的 28.4615％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表

股份 38,202,383 股，占上市公司总股份的 22.4572％；通过网络投票

的股东 60 人，代表股份 10,214,107 股，占上市公司总股份的 6.0043％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 10,299,988 股，占

上市公司总股份的 6.0548％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表

股份 85,881 股，占上市公司总股份的 0.0505％；通过网络投票的股东

60 人，代表股份 10,214,107 股，占上市公司总股份的 6.0043％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）

本次股东大会的合法资格。

    3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

    本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集

人资格合法、有效。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方

式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按公

司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证券信息有限公

司提供。

    经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投

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票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：

    《关于修改《公司章程》的提案》：

    总表决情况：

    同 意 47,588,070 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.2890％；反对 828,420 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.7110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,471,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9571％；

反对 828,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0429％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    上述议案与股东大会通知中列明议案内容相同，本次会议未提出

临时提案。

    本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项

相同，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决

之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程

序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果

合法有效。

    五、结论意见

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    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；

出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和

表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

    本法律意见书于二零一八年九月五日由北京大成（长春）律师事

务所出具，经办律师为高树成、刘伟律师。

    本法律意见书正本贰份，无副本。



                                北京大成（长春）律师事务所

                                    经办律师：高树成、刘伟

                                      二零一八年九月五日




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