证券代码：000661          证券简称：长春高新        公告编号：2018-087



               长春高新技术产业（集团）股份有限公司

                   2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期和时间： 2018年9月5日下午2:30；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年9月5日上午
9:30至11:30，下午1:00至3:00；
    （3）通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年9月4日下午3:00至2018
年9月5日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一
会议室。
    3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长马骥先生
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 48,416,490 股，占上市公司
总股份的 28.4615％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 38,202,383


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股，占上市公司总股份的 22.4572％（含授权委托出席现场会议股东 2 人，代表
股份 85,881 股，占上市公司总股份的 0.0505％）；通过网络投票的股东 60 人，
代表股份 10,214,107 股，占上市公司总股份的 6.0043％。
       2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东62人，代表股份10,299,988股，占上市公司总股
份的6.0548％。其中：授权委托出席现场会议股东2人，代表股份85,881股，占
上市公司总股份的0.0505％；通过网络投票的股东60人，代表股份10,214,107
股，占上市公司总股份的6.0043％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会
议。

       三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过
了《关于修改<公司章程>的提案》。
       总表决情况：
    同意 47,588,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2890％；反对
828,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7110％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 9,471,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9571％；反对
828,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0429％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。

       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
       2、律师姓名：高树成、刘伟
    3、结论性意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会表决程序合法、有效。


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五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。




                             长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                             董事会
                                         2018 年 9 月 6 日




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