证券代码：000662     证券简称：天夏智慧   公告编码：2017-073



            天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 20 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方

式召开。会议通知于 2017 年 7 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体

董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议由董

事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及

规范性文件的规定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    《关于向金融机构申请综合授信额度 的公告》（公告编号：

2017-074），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日刊登在指定信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

       二、审议通过《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担

保总额度的议案》

    《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的

公告》（公告编号：2017-075），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21

日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

       三、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

    公司董事会拟定于 2017 年 8 月 8 日召开公司 2017 年第三次临时

股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2017 年第三次临时股东大

会的公告》（公告编号：2017-076），具体内容详见公司于 2017 年 7

月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。




    特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司

              董事会

         2017 年 7 月 21 日