证券代码：000662    证券简称：天夏智慧    公告编码：2017-119



            天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第二十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 11 月 15 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方

式召开。会议通知于 2017 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式送达全体

董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议 8 名。本次会议由副

董事长高友志先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规

及规范性文件的规定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    经与会董事研究讨论，认为夏建统先生符合《公司法》等相关法

律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举夏建统先生为公司

第八届董事会董事长。

    具体内容详见 2017 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》 公告编号：2017-120）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 11 月

16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于

公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

二、审议通过《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》

    鉴于董事陈国民先生于因个人原因申请辞去公司董事、董事长、

董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公

司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章

程》的规定，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定补选

董事高友志先生担任战略委员会委员职务，补选夏建统先生担任薪酬

与考核委员会委员职务。补选后各专门委员会委员，任期至本届董事

会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：

    1、战略委员会 4 名组成人员是:夏建统（主任委员）、高友志、

胡宝钢、陈晓东（独立董事）；

    2、提名委员会 3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、

夏建统、管自力（独立董事）；

    3、审计委员会 3 名组成人员是：陈芳（主任委员、独立董事）、

高友志、陈晓东（独立董事）；

    4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:管自力（主任委员、独立

董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。



特此公告。



                            天夏智慧城市科技股份有限公司

                                           董事会

                                     2017 年 11 月 16 日