证券代码：000662       证券简称：天夏智慧      编号：2018-047



           天夏智慧城市科技股份有限公司
 关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    2018 年 6 月 5 日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为公司全

资子公司融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

    一、担保情况概述

    根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战

略发展规划，公司总体目标是建立智慧城市领域的业务布局，构建具

有较强市场竞争力的智慧城市产业发展平台。

    公司全资子公司拟向银行等金融机构融资，用于发展智慧城市业

务，支持已承接的智慧城市项目建设，未来两年拟融资金额合计不超

过人民币 4 亿元。公司拟为上述银行等金融机构融资提供信用担保，

并承担连带担保责任。提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议

通过之日起两年内有效。

    公司为全资子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司

未来发展战略规划和所属子公司未来两年内实际生产经营对资金需

求来确定具体额度。
    上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经

营计划和资金安排，办理具体相关事宜。公司会根据深圳证券交易所

和公司章程的相关规定及时披露相关进展公告。

    根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章

程》等有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

    截至 2018 年 3 月 31 日，公司银行借款总额为人民币 5.05 亿元，

占公司总资产的 6.88%，资产负债率为 22.95%。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：天夏信息技术（苏州）有限公司

    注册地址：苏州工业园区苏州大道东 265 号 41 楼 C2 室

    注册资本： 10000 万元

    统一社会信用代码：91320594MA1UTRJRXM

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：夏建统

    成立日期：2017 年 12 月 29 日

    经营范围：计算机信息技术开发;数据处理与存储;增值电信业务;

实业投资;销售:计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公设备、文

化用品、体育用品;计算机信息系统集成;设计、制作、代理、发布:

国内各类广告;企业形象策划、市场营销策划、展览展示服务、会议

服务、票务代理;机械设备租赁;从事上述商品及技术的进出口业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    与本公司的关系：为公司全资子公司
    主要财务状况：鉴于子公司成立时间较短，一季度暂无营业收入，

净利润为-1,092,057.14 元, 资产总额 391,783.79 元。

    三、担保的主要内容

    担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

    担保期限：具体担保期限以与相关银行等金融机构签订的担保协

议为准

    担保金额：担保总金额不超过人民币 4 亿元

    四、董事会意见

    根据公司的发展战略，公司全资子公司因经营业务发展需要，拟

向银行等金融机构进行融资。公司董事会认为，担保对象为公司全资

子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范

围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，

有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风

险可控。

    上述担保事项均未提供反担保。

    五、独立董事意见

    1、公司全资子公司拟向银行等金融机构融资，未来两年拟融资

金额合计不超过人民币 4 亿元，公司拟为子公司上述银行等金融机构

融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司子公司的融资主要用

于推进已经承接的智慧城市项目的设计、建设等。公司为全资子公司

融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要

的审批程序，担保决策程序合法。
    2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年子公司的

发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公司的发展战

略，建立智慧城市领域的业务布局，特别有利于加快已经承接的智慧

城市项目的建设推进，构建具有较强市场竞争力的智慧城市产业发展

平台，有利于公司和中小股东利益。

    3、根据全资子公司的未来融资需求，在本次担保额度范围内，

董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为全资子

公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同

利益。

    综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属子公

司不超过人民币 4 亿元的银行等金融机构融资提供信用担保，并承担

连带担保责任。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截止本公告日，公司累计对外担保金额为 18,400.55 万元。

    2017 年 7 月 7 日，公司与杭州银行股份有限公司、华润深国

投信托有限公司签订了《合伙企业合作协议》，公司对优先级合伙人

华润深国投信托有限公司在投资期间的预期投资收益及实缴出资额

负有回购及差额补足的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保

行为，提供担保的最高额度不超过 18,400.55 万元，具体担保金额

以基金的存续期和确定的年化收益率计算结果为准。

   2、截止本公告日，公司累计为天夏科技提供担保 46,800 万元。

   2016 年 9 月 23 日，宁波银行股份有限公司杭州分行与公司署了
《最高额保证合同》，向天夏科技综合授信 7,000 万元人民币。公司

就上述贷款为天夏科技提供 7,000 万元人民币的连带责任担保。

    上述担保的具体内容详见 2016 年 9 月 27 日披露的《天夏智慧城

市科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告

编号：2016-087）。2017 年 9 月 23 日披露的《关于为全资子公司提

供续担保的进展公告》（公告编号：2017-102）。

    2016 年 11 月 17 日，浙商银行股份有限公司杭州城西支行与公

司署了《最高额保证合同》，向天夏科技综合授信 5,500 万元人民币。

公司就上述贷款为天夏科技提供 5,500 万元人民币的连带责任担保。

上述担保的具体内容详见 2016 年 11 月 19 日披露的《天夏智慧城市

科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编

号：2016-113)。2017 年 11 月 22 日公司为上述担保进行了续担保，

期限延期至 2020 年 11 月 20 日,担保额度由 5,500 万元人民币增加至

8,800 万元人民币。

    2017 年 6 月 9 日，南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专

营支行与公司署了《最高额保证合同》，向天夏科技综合授信 6,000

万元人民币。公司就上述贷款为天夏科技提供 6,000 万元人民币的连

带责任担保。

    2017 年 8 月 18 日，保利融资租赁有限公司与公司签署了《保证

合同》，向天夏科技提供总额为 20,000 万元的保理融资。公司就上述

融资提供 20,000 万元人民币的连带责任担保。

    2017 年 10 月 18 日，江苏银行股份有限公司杭州分行与公司签
署了《保证合同》向天夏科技综合授信 5,000 万元人民币。公司就上

述贷款为天夏科技提供 5,000 万元人民币的连带责任担保。

    3、截止本公告日，公司及天夏科技累计为重庆天夏聚盈提供担

保 20,000 万元。

    2018 年 5 月 28 日，天夏智慧、杭州天夏科技、中航纽赫签订了

保证合同，同意为重庆天夏聚盈在保理合同项下的债务提供连带责任

保证，保证金额不超过 2 亿元。

    4、上述累计实际发生担保总额合计为 85,200.55 万元，占公司

经审计 2017 年度总资产(711,420.74 万元)和归属于上市公司股东

的净资产(556,938.13 万元)的比例分别为 11.98%和 15.30%。

    公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而

应承担的损失的担保的情况。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第三十四次会议决议



    特此公告！



                                天夏智慧城市科技股份有限公司

                                          董事会

                                         2018年6月5日