证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     公告编码：2018-078



              天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 14 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议

通知于 2018 年 9 月 4 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会

议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由董事长夏建统先

生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规

定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于回购股份用于后期股权激励的议案》

    2018 年第二次临时股东大会授权公司董事会：依据有关法律法

规决定在 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日期间回购股份的具体

用途，包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少

公司注册资本。经公司董事会审议决定，公司股份回购专用账户中的
163,800 股用于后期实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计

划并予以实施。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                天夏智慧城市科技股份有限公司

                                           董事会

                                      2018 年 9 月 15 日