证券代码：000662    证券简称：天夏智慧    公告编码：2018-088



            天夏智慧城市科技股份有限公司
     关于第八届董事会第四十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 15 日在杭州

市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方式

召开。会议通知于 2018 年 11 月 5 日以邮件、电话等方式送达全体董

事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由董事

长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规

范性文件的规定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有

    限公司挂牌增资项目的议案》

    根据公司战略发展的需要，本次董事会会议同意：公司参与北京

海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资事宜，拟对外投资

金额计划不超过 3.5 亿元，并授权总裁刘遥女士按照相关法律法规及
程序签署有关合同和文件。具体内容详见 2018 年 11 月 16 日《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

站（www.cninfo.com.cn）《关于拟对外投资的公告》（公告编号：

2018-089）。

    本次投资尚需融资方遴选及北京产权交易所的审批，存在不确定

性，待相关投资事项确定后，该项投资尚需提交股东大会审议，公司

会按照相关法律法规及时披露进展情况。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。



                                  天夏智慧城市科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2018 年 11 月 16 日