天夏智慧：关于第八届董事会第四十三次会议决议的公告2018-12-18
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-102
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智
慧”）第八届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年
12 月 17 日在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场
与通讯相结合方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件、电话
等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。
本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相
关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司对北京海淀科技金融资本控股集团股份
有限公司增资的议案》
根据公司战略发展的需要，第八届董事会第四十次会议于 2018
年 11 月 15 日审议通过了《公司参与北京海淀科技金融资本控股集团
股份有限公司挂牌增资事宜》，拟对外投资金额计划不超过 3.5 亿元。
经融资方遴选，公司被确定为合格投资方，并与北京海淀科技金融资
本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金）初步达成交易方案：
海科金以不低于经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
核准的资产评估值为依据（根据北京昊海同方资产评估有限责任公司
于 2017 年 12 月 28 日出具的京昊海评报字[2017]第 1007 号评估报告，
以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日，海科金净资产评估值为
255,161.60 万元，每股 1.65 元），拟以每股 1.815 元的价格完成 15.5
亿元的增资，其中天夏智慧认购 192,837,465.56 股，认购金额 35,000
万元,增资完成后，天夏智慧对海科金的持股比例为 7.0551%。天夏
智慧对海科金的增资金额中，192,837,465.56 元计入海科金注册资
本， 157,162,534.44 元计入海科金资本公积并由增资完成后的全体
股东共同享有。投资具体事项详见 2018 年 12 月 18 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的进展公告》（公告编号：
2018-103）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
二、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
2017 年，中准会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、
公正的执业准则，严格履行了双方所规定的责任和义务，为本公司出
具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆
满完成了公司 2017 年的审计工作。
根据公司章程及公司审计委员会的建议，拟续聘中准会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。预计 2018
年度审计费用为 100 万元、2018 年内部控制审计费用为 50 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
三、审议通过《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，为了规范公司专业委员会运作，公司董事
会现决定，补选董事陈雪梅女士担任战略委员会委员及审计委员会委
员职位。补选后各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，
各专业委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会 4 名组成人员是:夏建统（主任委员）、陈雪梅、
胡宝钢、陈晓东（独立董事）；
2、提名委员会 3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、
夏建统、管自力（独立董事）；
3、审计委员会 3 名组成人员是：陈芳（主任委员、独立董事）、
陈雪梅、陈晓东（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:管自力（主任委员、独立
董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
四、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会拟定于 2019 年 1 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时
股东大会，审议上述议案一、议案二。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日
