证券代码：000662    证券简称：天夏智慧   公告编号：2019-006



              天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第四十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 18 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议

通知于 2019 年 2 月 8 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会

议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由董事长夏建统先

生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规

定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

    陈芳女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务

及相关董事会专门委员会委员职务，经公司董事会研究，拟提名丁海

芳女士（简历请见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，其任

期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。该提案
需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东

大会审议。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于

2019 年 2 月 15 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                 天夏智慧城市科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 2 月 19 日
    附件：独立董事候选人简历

    丁海芳女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于

重庆建筑工程学院（现重庆大学）。瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）深圳分所授薪合伙人、注册会计师。1993 年 9 月至 1995 年 9 月

在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大

学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月 2012 年 8 月在深圳鹏城

会计师事务所任职；2012 年 8 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师事

务所（特殊普通合伙）任职；2013 年 5 月至今在瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）任职。

    丁海芳女士还担任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、

广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事、深圳玛西尔电动车股

份公司（拟上市）独立董事。

    丁海芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不

存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失

信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。丁海芳女士

已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事

人员的条件。