证券代码：000662      证券简称：天夏智慧      公告编号：2019-024



             天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于《第八届董事会第四十七次会议决议的公
                     告》的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天夏智慧城市科技股份有限公（以下简称“天夏智慧”或“公

司”）于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《第八届董事会第四

十七次会议决议的公告》，因工作人员疏忽，未对相关文档进行更新，

现对有关内容进行更正，具体情况如下：

    1.更正前：公司独立董事陈晓东先生、丁海芳女士、管自力先生

提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东

大会上述职，述职报告全文详见 2018 年 4 月 30 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    更正后：公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生提交

了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会

上述职，述职报告全文详见 2018 年 4 月 30 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    2．更正前：独立董事丁海芳女士由于无时间审阅审计报表，故对

7 项议案全部发表反对意见。
    更正后：其中，独立董事丁海芳女士由于以下原因对 7 项议案均

投反对票。

    1、2019 年 4 月 29 日中午 12:42 才收到公司工作人员发送的公司

2018 年审计报告.zip (1.26MB)、第八届董事会第四十七次会议议

案.zip (840.84KB)，按照《公司法》第 110 条，《上市公司章程指引》、

《上市公司治理准则》等监管要求的规定，第八届董事会 2018 年年报

会议的会议通知及议案文件应于年报披露日前十日发给独立董事阅

读，本人无法在短时间内完成年报审议以及一季报审议工作。

    2、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧 2018 年审计

报告所出具审计意见中“三、与持续经营相关的重大不确定性”中所

述，天夏智慧 2018 年的合并经营活动产生的现金流量净额为-70,396

万元，且由于诉讼事项导致包括子公司杭州天夏科技集团有限公司基

本户在内的多个银行账户被冻结，以及天夏智慧所持北京中科睿德信

息技术股权投资基金（有限合伙）股权、杭州天夏科技集团有限公司

持杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙）股权被冻结。这些事

项或情况，表明存在可能导致对天夏智慧持续经营能力产生重大疑虑

的重大不确定性。“四、强调事项”所述，杭州天夏科技集团有限公司、

重庆天夏聚盈科技有限公司、西藏智天夏科技有限公司三家公司存在

逾期未缴税金情形，虽然公司对逾期未缴税金计提了滞纳金，但我们

无法判断税务机关依《中华人民共和国税收征收管理法》做出的其他

处罚对公司经营活动及财务报表的影响程度。
    3、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧 2018 年 12 月

31 日的财务报告内部控制审计报告所出具审计意见中“四、导致否定

意见的事项”中所描述天夏智慧公司存在未经董事会、股东大会批准

对关联方债务提供担保而涉及诉讼事项，该事项导致天夏智慧公司及

其子公司部分银行账户及股权资产被司法冻结。天夏智慧公司未及时、

有效地管理与诉讼及资产冻结相关的信息，及时履行信息披露义务。

上述事项不符合天夏智慧公司章程及内部规章制度的相关规定，与之

相关的财务报告内部控制设计和运行失效。“六、非财务报告内部控制

的重大缺陷”所述公司董事会秘书长期空缺造成与公司信息披露相关

内部控制及程序未得到有效执行、三会运作和内部决策机制未能完全

有效运行并导致信息披露不完整、不规范。

    除上述更正内容之外，《第八届董事会第四十七次会议决议的公

告》中其他内容不变，对因上述更正给投资者带来的不便，公司深感

歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将继续加强信息披露管理，提

高信息披露质量。

    特此公告。



                         天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 7 日