天夏智慧:关于《第八届董事会第四十七次会议决议的公告》的更正公告2019-05-07
证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编号:2019-024
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于《第八届董事会第四十七次会议决议的公
告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公(以下简称“天夏智慧”或“公
司”)于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《第八届董事会第四
十七次会议决议的公告》,因工作人员疏忽,未对相关文档进行更新,
现对有关内容进行更正,具体情况如下:
1.更正前:公司独立董事陈晓东先生、丁海芳女士、管自力先生
提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东
大会上述职,述职报告全文详见 2018 年 4 月 30 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
更正后:公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生提交
了《2018 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会
上述职,述职报告全文详见 2018 年 4 月 30 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2.更正前:独立董事丁海芳女士由于无时间审阅审计报表,故对
7 项议案全部发表反对意见。
更正后:其中,独立董事丁海芳女士由于以下原因对 7 项议案均
投反对票。
1、2019 年 4 月 29 日中午 12:42 才收到公司工作人员发送的公司
2018 年审计报告.zip (1.26MB)、第八届董事会第四十七次会议议
案.zip (840.84KB),按照《公司法》第 110 条,《上市公司章程指引》、
《上市公司治理准则》等监管要求的规定,第八届董事会 2018 年年报
会议的会议通知及议案文件应于年报披露日前十日发给独立董事阅
读,本人无法在短时间内完成年报审议以及一季报审议工作。
2、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧 2018 年审计
报告所出具审计意见中“三、与持续经营相关的重大不确定性”中所
述,天夏智慧 2018 年的合并经营活动产生的现金流量净额为-70,396
万元,且由于诉讼事项导致包括子公司杭州天夏科技集团有限公司基
本户在内的多个银行账户被冻结,以及天夏智慧所持北京中科睿德信
息技术股权投资基金(有限合伙)股权、杭州天夏科技集团有限公司
持杭州天夏睿兴投资管理合伙企业(有限合伙)股权被冻结。这些事
项或情况,表明存在可能导致对天夏智慧持续经营能力产生重大疑虑
的重大不确定性。“四、强调事项”所述,杭州天夏科技集团有限公司、
重庆天夏聚盈科技有限公司、西藏智天夏科技有限公司三家公司存在
逾期未缴税金情形,虽然公司对逾期未缴税金计提了滞纳金,但我们
无法判断税务机关依《中华人民共和国税收征收管理法》做出的其他
处罚对公司经营活动及财务报表的影响程度。
3、根据年报审计机构中准会计师事务所对天夏智慧 2018 年 12 月
31 日的财务报告内部控制审计报告所出具审计意见中“四、导致否定
意见的事项”中所描述天夏智慧公司存在未经董事会、股东大会批准
对关联方债务提供担保而涉及诉讼事项,该事项导致天夏智慧公司及
其子公司部分银行账户及股权资产被司法冻结。天夏智慧公司未及时、
有效地管理与诉讼及资产冻结相关的信息,及时履行信息披露义务。
上述事项不符合天夏智慧公司章程及内部规章制度的相关规定,与之
相关的财务报告内部控制设计和运行失效。“六、非财务报告内部控制
的重大缺陷”所述公司董事会秘书长期空缺造成与公司信息披露相关
内部控制及程序未得到有效执行、三会运作和内部决策机制未能完全
有效运行并导致信息披露不完整、不规范。
除上述更正内容之外,《第八届董事会第四十七次会议决议的公
告》中其他内容不变,对因上述更正给投资者带来的不便,公司深感
歉意,敬请广大投资者谅解。公司后续将继续加强信息披露管理,提
高信息披露质量。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 7 日