证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     公告编号：2019-046




              天夏智慧城市科技股份有限公司
      第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议
                    的更正公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董
事会 2019 年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-043）。
因工作疏忽，公告中涉及的信息出现错误，现更正如下：

   一、董事会会议召开情况

   更正前：

   天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议会
场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应
参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名，
董事梁国坚未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会。会议由公
司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

   更正后：

   天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮
件方式发出，会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议会
场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应
参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名，
董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议，亦未授权委托其他董
事参会，缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   更正前：

   所有议案表决结果均为“6 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案
获得通过。”

   更正后：

   所有议案表决结果均为“6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案
获得通过。”

   三、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立
董事候选人的议案》

   更正前：

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。
管自力先生已获得独立董事资格证书。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得通过。

   更正后：

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董
事候选人（简历附后）。由于管自力先生自 2015 年 4 月 17 日起任公
司独立董事（详见 2015 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2014 年
度股东大会决议公告》），根据《公司章程》第一百一十九条“独立董
事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任
时间不得超过六年”，管自力先生连任至 2021 年 4 月 17 日将不再被
聘任为公司独立董事，届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已
获得独立董事资格证书。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

   除上述更正内容外，原公告其它内容不变。《第八届董事会 2019
年第二次临时会议决议（更正后）》将与本公告同时发布于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），敬请参考。 由此给投资者带来的不便，
本公司深表歉意。

   特此公告。




                          天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 12 日