天夏智慧:第九届监事会第一次会议决议公告2019-08-02
证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编号:2019-053
天夏智慧城市科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第一次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 8 月 1 日在杭州市滨江区六
和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 7
月 22 日在以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席会议 3 名,会议由监事会主席杨伟东先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件
的规定。
二 、会议审议情况
经全体与会监事审议和举手表决,形成决议如下:
会 议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第
九 届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举杨伟东先生(简历附后)为公司第九届监事会
主席,任期三年,与第九届监事会任期相同。
三 、备查文件
与会监事签字的公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
2019 年 8 月 1 日
附件:杨伟东先生简历
杨伟东先生,汉族,本科。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。
2005 年 8 月至今担任杭州天夏科技集团有限公司副总经理。
截至本公告披露日,杨伟东先生未持有公司股份,与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人;不存在《公司
法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期
限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。