股票代码：000663        股票简称：永安林业       编号：2017-030

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
   和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议

通知于 2017 年 7 月 14 日以书面和传真方式发出，2017 年 7 月 28 日

以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人(洪福全董事因暂时失去

联系，未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为表决)，会议

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于公司 2017 年半年度报告的议案》（报告全文详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公

司董事会 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！

             福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                          2017 年 7 月 28 日