证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2018-024 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2018 年 6 月 27 日下午 2:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 26 日下 午 3:00 至 2018 年 6 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室 3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长吴景贤先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 7、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 180,726,698 股,占上市公司总 股份的 53.0008%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 81,685,986 股, 占上市公司总股份的 23.9556%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 99,040,712 股,占上市公司总股份的 29.0452%。 1 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 38,616,483 股,占上市公司总股 份的 11.3249%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 16,614 股,占上市 公司总股份的 0.0049%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 38,599,869 股,占 上市公司总股份的 11.3200%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过以 下议案: 议案 1.00 公司董事会 2017 年度工作报告 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 2.00 公司监事会 2017 年度工作报告 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 3.00 关于计提资产减值准备的议案 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 4.00 公司 2017 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 3 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 5.00 公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 6.00 关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4 表决结果:本议案获得通过。 议案 7.00 关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 议案 8.00 关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年 (2018-2020 年)股东回报规划》的议案 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 5 议案 9.00 关于修改《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所 2、律师姓名:常晖、张欣 3、结论性意见:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年度股东大会 的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本 次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告! 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会 2018 年 6 月 27 日 6