股票代码：000663        股票简称：永安林业         编号：2018-030

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会

议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面和传真方式发出，2018 年 8 月 28

日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席

董事 7 人，实际出席董事 6 人（苏加旭董事因个人原因未出席本次会

议，也未授权其他董事代为表决）。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于

公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公司

董事会 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报

告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告！

                     福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日