股票代码：000663                股票简称：永安林业                 编号：2018-037

           福建省永安林业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于
2018 年 10 月 17 日以书面和传真方式发出，2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政
策变更的议案》（内容详见公司关于会计政策变更的公告）。
     公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进
行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同
意本次会计政策变更。
     2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2018
年 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 的 议 案 》（ 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。




                                     福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日