股票代码：000663        股票简称：永安林业         编号：2019-042

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届监事会第十次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以书面和传真方式发
出，2019 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青
文先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
   二、监事会会议审议情况
    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《福建
省永安林业（集团）股份有限公司关于中国证监会福建监管局对公司
采取责令改正决定的整改报告》。
    公司监事会认为：针对中国证监会福建监管局下发的《关于对福
建省永安林业（集团）股份有限公司采取责令改正的决定》（〔2019〕
24 号），公司编制的《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于中
国证监会福建监管局对公司采取责令改正决定的整改报告》，已就具
体整改事项进行了落实，报告内容真实完整。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                       福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
                                     2019 年 7 月 10 日