股票代码：000663        股票简称：永安林业         编号：2019-041

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
        第八届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以书面和传真方

式发出，2019 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景

贤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（苏加旭董事

及洪福全董事因个人原因未出席本次会议，也未授权委托其他董事代

为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《福建

省永安林业（集团）股份有限公司关于中国证监会福建监管局对公司

采取责令改正决定的整改报告》。

    公司于 2019 年 6 月 12 日收到中国证监会福建监管局《关于对福

建省永安林业（集团）股份有限公司采取责令改正的决定》[〔2019〕

24 号]，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披

露的《关于收到中国证监会福建监管局<关于对福建省永安林业（集

团）股份有限公司采取责令改正的决定>的公告》（2019-036）。公司

对此高度重视，及时召集相关部门和责任人进行认真自查及分析，并
对照要求落实整改，形成整改报告,具体内容详见同日刊登于《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福

建省永安林业（集团）股份有限公司关于中国证监会福建监管局对公

司采取责令改正决定的整改报告》（2019-043）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                    福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                                   2019 年 7 月 10 日