股票代码：000663          股票简称：永安林业              编号：2019-047

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十四次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以书面和传真方式发出，2019 年 7 月
24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 5 人（苏加旭董事及洪福全董事因个人原因未出席本次会议，
也未授权委托其他董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
2019 年半年度报告全文及 摘要的议案》（报告全文及摘要详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                             福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                         2019 年 7 月 25 日