股票代码：000663        股票简称：永安林业         编号：2019-048

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
          第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届监事会第十一次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以书面和传真方式

发出，2019 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林

青文先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》（报告全文及摘要详见

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）

股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公

司董事会 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                    福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

                                  2019 年 7 月 25 日