股票代码：000663        股票简称：永安林业            编号：2019-054

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
        第八届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书面和传真方

式发出，2019 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景

贤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详

见公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                      福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                                          2019 年 9 月 27 日