股票代码：000663          股票简称：永安林业             编号：2019-055

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第十二次会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书面和传真方式发出，2019 年 9 月 27
日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于同意公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告）。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深

圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和
公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 2000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                               福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
                                         2019 年 9 月 27 日