股票代码：000663           股票简称：永安林业            编号：2019-079

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十三次会议通知于 2019 年 12 月 9 日以书面和传真方式发出，2019 年 12 月
19 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于以公开受让
方式出售连城县森威林业有限责任公司 95%股权的议案》。
    为了增加公司的流动资金，确保公司生产经营的资金需求，公司董事会决定：

以公开受让方式出售连城县森威林业有限责任公司（以下简称“森威公司”）95%
股权[截止 2019 年 6 月 30 日，森威公司股东全部权益价值的账面价值为人民币
5,472.3 万元，经北京华亚正信资产评估有限公司评估(华亚正信评报字（2019）
第 A61-0044 号), 森威公司股东全部权益价值的评估值为人民币 16,481.76 万
元。按照上述评估值测算，公司持有的森威公司 95%股权权益价值为人民币

15,657.67 万元]，出售价格将参考评估价值并根据公开受让情况综合确定。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                             福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 20 日