证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-044
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 7 月 28 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2017 年 7 月 27 日—2017 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 28 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7
月 27 日 15:00 至 2017 年 7 月 28 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（董事长王祺扬先生因工作原
因未能出席主持本次会议，经全体董事共同推举，一致同意董事毕华女士主持
本次会议。）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 29 人，代
表股份数为 384,834,844 股，占公司有表决权股份总数的 60.4879%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份数为
384,003,978 股，占公司有表决权股份总数的 60.3573％ ；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，代表股份数为 830,866 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1306％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
22 人，代表股份数为 877,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.1379%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 360,869 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0938%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 360,869 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
41.1403%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（2）发行规模
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（3）票面金额和发行价格
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（4）债券期限
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（5）债券利率
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（6）付息的期限和方式
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（7）转股期限
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（8）转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（9）转股价格向下修正
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（10）转股股数确定方式
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（11）赎回条款
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（12）回售条款
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（13）转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（14）发行方式及发行对象
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（15）向原 A 股股东配售的安排
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（17）本次募集资金用途
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（18）担保事项
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（19）募集资金存管
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取措施以及相
关承诺的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案获得通过。
9、审议《关于更换董事的议案》
总表决情况：同意 384,473,975 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9062%；
反对 321,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%；弃权 39,020 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 516,297 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.8597%；反对 321,849 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权 39,020 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京师（武汉）律师事务所杨超、陈铭律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、
召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
