证券代码：000665       证券简称：湖北广电      公告编号：2017-056

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2017 年 10 月 27 日

以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 11 月 2 日

以通讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 9 票，董事顾

亦兵因工作调整原因未能出席会议。会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。经公司董事会提名，公司第九届董

事会提名委员会审核，同意聘任公司副总经理赵洪涛先生兼任公司董

事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之

日止。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》

（公告编号：2017-055）。

     三、备查文件
    1、本公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告



              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                          二〇一七年十一月三日