证券代码：000665          证券简称：湖北广电         公告编号：2017-068



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）14:30。

    网络投票时间：2017 年 12 月 26 日—2017 年 12 月 27 日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 27 日 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12

月 26 日 15:00 至 2017 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中

北路 101 号楚商大厦）。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）现场会议主持人：公司董事总经理毕华女士

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 18 人，代

表股份数为 384,596,575 股，占公司有表决权股份总数的 60.4505%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份数为

384,373,878 股，占公司有表决权股份总数的 60.4155％ ；通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份数为 222,697 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0350％。

    （2）中小股东出席会议情况

    参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

11 人，代表股份数为 638,897 股，占公司有表决权股份总数的 0.1004％。

    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管

理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下

议案：

    1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资

有限公司的议案》

    总表决情况：同意 384,596,575 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 638,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；弃

权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果：此议案获得通过。
    2、审议《关于更换公司董事的议案》

    总表决情况：同意 384,596,575 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 638,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；弃

权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果：此议案获得通过。

    3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    本议案采取累积投票方式逐项表决。

    3.1 选举曾文先生为公司第八届监事会非职工代表监事

    总表决情况：获得选举票数 384,585,778 股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9972%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况：获得选举票数 628,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表

决权总数的 98.3101％。

    表决结果：曾文先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

    3.2 选举刘芸女士为公司第八届监事会非职工代表监事

    总表决情况：获得选举票数 384,585,778 股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.9972%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况：获得选举票数 628,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表

决权总数的 98.3101％。

    表决结果：刘芸女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

    3.3 选举胡彬女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

    总表决情况：获得选举票数 384,585,778 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9972%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况：获得选举票数 628,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表

决权总数的 98.3101％。

    表决结果：胡彬女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市京师（武汉）律师事务所杨超、陈铭律师现场见证，

并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、

召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规

范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

   2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公

司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                             湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                          二〇一七年十二月二十八日