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公司公告

湖北广电:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-05-22  

						证券代码:000665          证券简称:湖北广电         公告编号:2018-035



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议时间:2018 年 5 月 21 日(星期一)14:30。

    网络投票时间:2018 年 5 月 20 日—2018 年 5 月 21 日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 21 日 9:30-11:30,

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5

月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:武昌海山金谷 20 楼公司会议室(武昌区水果湖中

北路 101 号楚商大厦)。

    (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    (4)会议召集人:公司董事会。

    (5)现场会议主持人:公司董事毕华女士(经全体董事共同推举,一致

同意董事毕华女士主持本次会议。)

    (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    (1)出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 19 人,代

表股份数为 384,802,895 股,占公司有表决权股份总数的 60.4829%。

    其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人,代表股份数为

384,382,778 股,占公司有表决权股份总数的 60.4169%;通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表股份数为 420,117 股,占公

司有表决权股份总数的 0.0660%。

    (2)中小股东出席会议情况

    参加表决的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)

12 人,代表股份数为 845,217 股,占公司有表决权股份总数的 0.1329%。

    (3)公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管

理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下

议案:

    1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

    总表决 情 况:同 意 384,594,675 股, 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.9459%;反对 208,220 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0541%;弃权 0

股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东)表决情况:同意 636,997 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 75.3649%;反对 208,220 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 24.6351%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果:此议案获得通过。
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

    总表决 情 况:同 意 384,015,978 股, 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.7955%;反对 786,917 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2045%;弃权 0

股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东)表决情况:同意 58,300 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 6.8976%;反对 786,917 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

93.1024%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果:此议案为特别决议议案,获得出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上表决通过。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    总表决 情 况:同 意 384,173,078 股, 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.8363%;反对 629,817 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1637%;弃权 0

股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东)表决情况:同意 215,400 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 25.4846%;反对 629,817 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 74.5154%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果:此议案获得通过,全文详见同日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖北今天律师事务所林迪、张骏式律师现场见证,并为本次

会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    四、备查文件

   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议;

   2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年

第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                           湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                              二〇一八年五月二十二日