证券代码：000665          证券简称：湖北广电         公告编号：2018-035



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）14:30。

    网络投票时间：2018 年 5 月 20 日—2018 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 21 日 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5

月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中

北路 101 号楚商大厦）。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（经全体董事共同推举，一致

同意董事毕华女士主持本次会议。）

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 19 人，代

表股份数为 384,802,895 股，占公司有表决权股份总数的 60.4829％。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份数为

384,382,778 股，占公司有表决权股份总数的 60.4169％；通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份数为 420,117 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0660％。

    （2）中小股东出席会议情况

    参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

12 人，代表股份数为 845,217 股，占公司有表决权股份总数的 0.1329％。

    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管

理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下

议案：

    1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    总表决 情 况：同 意 384,594,675 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.9459%；反对 208,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0541%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况：同意 636,997 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 75.3649%；反对 208,220 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 24.6351%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果：此议案获得通过。
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决 情 况：同 意 384,015,978 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.7955%；反对 786,917 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2045%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况：同意 58,300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 6.8976%；反对 786,917 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

93.1024%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上表决通过。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    总表决 情 况：同 意 384,173,078 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.8363%；反对 629,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1637%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）表决情况：同意 215,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 25.4846%；反对 629,817 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 74.5154%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

    表决结果：此议案获得通过，全文详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖北今天律师事务所林迪、张骏式律师现场见证，并为本次

会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    四、备查文件

   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

   2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年

第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                           湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                              二〇一八年五月二十二日