证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-009
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2019 年 2 月 20 日—2019 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 21 日交易日 9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为
2019 年 2 月 20 日 15:00 至 2019 年 2 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事、总经理毕华女士。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 103 人，代
表股份数为 442,212,878 股，占公司有表决权股份总数的 69.5000%。
其 中 ， 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 21 人 ， 代 表 股 份 数 为
428,808,772 股，占公司有表决权股份总数的 67.3934%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共 82 人，代表股份数为 13,404,106 股，占
公司有表决权股份总数的 2.1066％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份以外的股东的其他股东，下同）89 人，代表股份数为 58,192,900
股，占公司有表决权股份总数的 9.1458%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 434,593,353，占出席会议有表决权股份总数的 98.2770%；
反对 6,662,724 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5067%；弃权 956,801 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.2164%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 50,573,375 股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的 86.9064%；反对 6,662,724 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权总数的 11.4494%；弃权 956,801 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权总数的 1.6442%。
表决结果：此议案获得通过。
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2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 433,318,953 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9888%；反对 7,898,424 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7861%；弃权
995,501 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2251%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 49,298,975 股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的 84.7165%；反对 7,898,424 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权总数的 13.5728%；弃权 995,501 股，占出席本次会议的中小
股东有效表决权总数的 1.7107%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天
视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电
视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总 表 决 情 况 ： 同 意 214,044,360 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
95.2534%；反对 10,636,009 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.7332%；弃
权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 47,526,791 股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的 81.6711%；反对 10,636,009 股，占出席本次会议
的中小股东有效表决权总数的 18.2772%；弃权 30,100 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权总数的 0.0517%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议《关于更换独立董事的议案》
此议案为累计投票方式审议议案，以下逐项表决。
4.1 选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得选举票数432,392,842股，占出席会议有表决权股份总数的
97.7793%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,372,864 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1250%。
表决结果：何威风先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.2 选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得选举票数 432,430,442 股，占出席会议有表决权股份总数
的 97.7878%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,410,464 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1896%。
表决结果：高福安先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.3 选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得选举票数 432,430,442 股，占出席会议有表决权股份总数
的 97.7878%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,410,464 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1896%。
表决结果：郑东平先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.4 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事。
总表决情况：获得选举票数 432,388,912 股，占出席会议有表决权股份总数
的 97.7785%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,368,934 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1183%。
表决结果：蔡曼莉女士当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所施汉锋、李姗姗律师现场见证，并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
