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公司公告

湖北广电:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-22  

						证券代码:000665          证券简称:湖北广电         公告编号:2019-009
转债代码:127007          转债简称:湖广转债

           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议时间:2019 年 2 月 21 日(星期四)14:30。

    网络投票时间:2019 年 2 月 20 日—2019 年 2 月 21 日。其中,通过深圳证

券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 21 日交易日 9:30—11:30,

13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为

2019 年 2 月 20 日 15:00 至 2019 年 2 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:武昌海山金谷 20 楼公司会议室(武昌区水果湖中

北路 101 号楚商大厦)。

    (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    (4)会议召集人:公司董事会。

    (5)现场会议主持人:公司董事、总经理毕华女士。

    (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性

文件和《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况

    (1)出席会议股东的总体情况

     参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 103 人,代

表股份数为 442,212,878 股,占公司有表决权股份总数的 69.5000%。

     其 中 , 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 21 人 , 代 表 股 份 数 为

428,808,772 股,占公司有表决权股份总数的 67.3934%;通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统投票的股东共 82 人,代表股份数为 13,404,106 股,占

公司有表决权股份总数的 2.1066%。

    (2)中小股东出席会议情况

    参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份以外的股东的其他股东,下同)89 人,代表股份数为 58,192,900

股,占公司有表决权股份总数的 9.1458%。

    (3)公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管

理人员列席了本次会议。

     二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下

议案:

    1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

    总表决情况:同意 434,593,353,占出席会议有表决权股份总数的 98.2770%;

反对 6,662,724 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.5067%;弃权 956,801 股,

占出席会议有表决权股份总数的 0.2164%。

    出席本次会议的中小股东表决情况:同意 50,573,375 股,占出席本次会议

的中小股东有效表决权总数的 86.9064%;反对 6,662,724 股,占出席本次会议的

中小股东有效表决权总数的 11.4494%;弃权 956,801 股,占出席本次会议的中小

股东有效表决权总数的 1.6442%。

    表决结果:此议案获得通过。

    -
    2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》

    总 表 决 情 况 : 同 意 433,318,953 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.9888%;反对 7,898,424 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.7861%;弃权

995,501 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2251%。

    出席本次会议的中小股东表决情况:同意 49,298,975 股,占出席本次会议

的中小股东有效表决权总数的 84.7165%;反对 7,898,424 股,占出席本次会议的

中小股东有效表决权总数的 13.5728%;弃权 995,501 股,占出席本次会议的中小

股东有效表决权总数的 1.7107%。

    表决结果:此议案获得通过。

    3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    本议案涉及关联事项,关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天

视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电

视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。

    总 表 决 情 况 : 同 意 214,044,360 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

95.2534%;反对 10,636,009 股,占出席会议有表决权股份总数的 4.7332%;弃

权 30,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。

    出席本次会议的中小股东表决情况:同意 47,526,791 股,占出席本次会议

的中小股东有效表决权总数的 81.6711%;反对 10,636,009 股,占出席本次会议

的中小股东有效表决权总数的 18.2772%;弃权 30,100 股,占出席本次会议的中

小股东有效表决权总数的 0.0517%。

    表决结果:此议案为特别决议议案,获得出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上表决通过。

    4、审议《关于更换独立董事的议案》

    此议案为累计投票方式审议议案,以下逐项表决。

    4.1 选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事;

    总表决情况:获得选举票数432,392,842股,占出席会议有表决权股份总数的

97.7793%。
    出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数 48,372,864 股,占出席

本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1250%。

    表决结果:何威风先生当选为公司第九届董事会独立董事。

    4.2 选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事;

    总表决情况:获得选举票数 432,430,442 股,占出席会议有表决权股份总数

的 97.7878%。

    出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数 48,410,464 股,占出席

本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1896%。

    表决结果:高福安先生当选为公司第九届董事会独立董事。

    4.3 选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事;

    总表决情况:获得选举票数 432,430,442 股,占出席会议有表决权股份总数

的 97.7878%。

    出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数 48,410,464 股,占出席

本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1896%。

    表决结果:郑东平先生当选为公司第九届董事会独立董事。

    4.4 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事。

    总表决情况:获得选举票数 432,388,912 股,占出席会议有表决权股份总数

的 97.7785%。

    出席本次会议的中小股东表决情况:获得选举票数 48,368,934 股,占出席

本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1183%。

    表决结果:蔡曼莉女士当选为公司第九届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所施汉锋、李姗姗律师现场见证,并

为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召

开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

    四、备查文件
   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;

   2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年

第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                           湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                              二〇一九年二月二十二日