证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2019-023
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019 年 4 月 23 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十九次会议逐项审
议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，相关子议
案表决情况如下：
（1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；
（2）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
（3）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；
（4）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；
（5）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；
（6）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；
（7）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于公司向其他关联方销售商品的议案》。
审议上述议案（1）（2）时，关联董事王彬、曾柏林回避表决，7
名非关联董事进行表决；审议议案（3）时，关联董事何伟、蒋红瑶
回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议议案（4）（5）时，关联
董事廖小同回避表决，8 名非关联董事进行表决。
公司 2018 年关联交易预计总额为 34548.73 万元，实际发生关联
交易 31619.58 万元，2018 年度实际发生额未超过预计额度。2019 年
预计日常关联交易的总额为 41002.00 万元，超过 2018 年末经审计净
资产绝对值的 5%，因此该议案尚需提交公司股东大会逐项审议，相
关关联股东需回避表决。
（二）2019 年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下（单
位：万元）：
1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案
2019 年 截至披露
关联交 关联交易内 关联交易定 上年发
关联人 预计金 日已发生
易类别 容 价原则 生金额
额 金额
湖北省楚天广播电视信 互联网使用
市场定价 4500 129.71 3636.94
息网络有限责任公司 费
湖北省楚天广播电视信
节目分成 协议价 1547.74 0 1547.74
息网络有限责任公司
湖北省楚天广播电视信
采购商 代维代建费 协议价 1000 0 23.64
息网络有限责任公司
品
湖北省楚天广播电视信 专网业务成
协议价 220 0 212.09
息网络有限责任公司 本
湖北省楚天视讯网络有
代维代建费 协议价 1000 0 0
限公司
小计 8267.74 129.71 5420.41
湖北省楚天广播电视信
承租 办公用房 协议价 210 52 105.91
息网络有限责任公司
小计 210 52 105.91
合计
8477.74 181.71 5526.32
2、关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案
2019 年 截至披露
关联交 关联交易内 关联交易 上年发
关联人 预计金 日已发生
易类别 容 定价原则 生金额
额 金额
节目传输收
湖北广播电视台 协议价 1600.00 0 1724.61
入
湖北省楚天广播电视信 节目传输收
协议价 687.02 0 649.88
息网络有限责任公司 入
湖北省楚天广播电视信 技术服务收
协议价 56.00 0 50.81
息网络有限责任公司 入
湖北省楚天广播电视信 互联网信息
协议价 1200 308.74 479.34
息网络有限责任公司 服务费
湖北省楚天广播电视信 信息化应用
协议价 500 0 565.77
息网络有限责任公司 收入
湖北鄂广信息网络有限 节目传输收
协议价 50 0 48.09
公司 入
销售商
湖北鄂广信息网络有限 互联网信息
品 协议价 1000 0 923.62
公司 服务费
湖北黄梅楚天广播电视 互联网信息
协议价 350 0 305.09
信息有限责任公司 服务费
湖北省楚天视讯网络有 节目传输收
协议价 292.34 0 355.71
限公司 入
湖北省楚天视讯网络有 互联网信息
协议价 10000 2539.92 8647.7
限公司 服务费
湖北省楚天视讯网络有 信息化应用
协议价 675.00 0 0
限公司 收入
湖北长江垄上传媒集团 节目传输收
协议价 50.00 0 47.17
有限公司 入
小计 16460.36 2848.66 13797.79
湖北省楚天广播电视信 工程劳务收
协议价 1325.00 0 0
息网络有限责任公司 入
提供劳
湖北省楚天视讯网络有 工程劳务收
务 协议价 1415.00 0 0
限公司 入
小计 2740.00 0 0
合计 19200.36 2848.66 13797.79
3、关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案
2019 年 截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易定 上年发
关联人 预计金 日已发生
类别 容 价原则 生金额
额 金额
武汉广电天汉传媒有
承租 办公用房 协议价 200.00 50.00 53.93
限公司
承租 武汉广播电视台 办公用房 协议价 300.00 75 285.64
合计 500.00 125 339.57
4、关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案
2019 年 截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易 上年发
关联人 预计金 日已发生
类别 容 定价原则 生金额
额 金额
技术服务、
中信国安广视网络有 OTT 增值业
接受劳务 协议价 5188.00 0 5033.59
限公司 务服务和缓
存流量服务
合计 5188.00 0 5033.59
5、关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案
2019 年 截至披露
关联交易 关联交易 上年发
关联人 关联交易内容 预计金 日已发生
类别 定价原则 生金额
额 金额
中信国安广视网络有限
提供劳务 市场推广服务 协议价 5439.00 0 5033.59
公司
合计 5439.00 0 5033.59
6、关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案
2019 年 截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易定 上年发
关联人 预计金 日已发生
类别 容 价原则 生金额
额 金额
大唐广电科技（武汉） 坐席费、服
采购商品 协议价 869.00 0 634.84
有限公司 务费
承租 襄阳广播电视台 办公用房 协议价 349.00 0 247.54
荆州市金纬广播电视信
承租 办公用房 协议价 130.00 32.5 130.00
息网络有限公司
湖北三峡云计算中心有
采购商品 设备材料款 市场价 300 0 306.26
限责任公司
湖北三峡云计算中心有 宽带服务收
销售商品 协议价 248.9 0 248.9
限责任公司 入
合计 1896.9 32.5 1567.54
7、关于公司向其他关联方销售商品的议案
2019 年 截至披露
关联交 关联交易内 关联交易定 上年发
关联人 预计金 日已发生
易类别 容 价原则 生金额
额 金额
销售商 大唐广电科技（武汉）有限
租金水电费 协议价 300.00 0 275.04
品 公司
合计 300.00 0 275.04
二、关联方情况介绍及关联关系
注册资本
公司名称 关联关系 业务性质 住所
（万元）
组织广播电影电视宣传和
武汉市中北路 1 号湖北
湖北广播电视台 实际控制人 5000 广播影视文艺创作、生产、
经视大厦
发行
武汉广播电视台 股东 67871.3 制播、传输广播电视节目 武汉市建设大道 677 号
湖北省楚天广播电
同一实际控 广播电视信息网络建设、 武汉市武昌区粮道街
视信息网络有限责 95743.31
制人 经营 紫金村特 1 号
任公司
湖北省楚天视讯网 同一实际控 广播电视网络的建设、经 武汉市武昌区中北路
10000
络有限公司 制人 营 楚天都市花园 B 座
湖北鄂广信息网络 同一实际控 鄂州市西山街办七里
6000 广播电视网络建设、经营
有限公司 制人 界村广电大楼
湖北黄梅楚天广播
同一实际控 湖北省黄梅县黄梅镇
电视信息网络有限 3200 广播电视网络建设、经营
制人 二环路 47 号
责任公司
荆州市金纬广播电
视信息网络有限公 其他关联方 15000 广播电视网络建设、经营 荆州市荆东路 30 号
司
中信国安广视网络 北京市北京经济开发
其他关联方 21500 互联网和相关服务
有限公司 区地盛北街 1 号 6 号楼
武汉经济技术开发区
大唐广电科技（武 神龙大道 18 号太子湖
其他关联方 2000 软件和信息技术服务
汉）有限公司 文化数字创意产业园 C
栋 3 层 C305 室
湖北长江垄上传媒 同一实际控 生态农业、文化旅游项目
5000 荆州市江津西路 266 号
集团有限公司 制人 创意、投资与开发
武汉广电天汉传媒 武汉市江岸区台北街
其他关联方 1000 广告代理、制作、发布
有限公司 建设大道 620 号
事业法人 襄阳市襄城区檀溪路
襄阳广播电视台 其他关联方 制播、传输广播电视节目
单位 200 号
三、关联交易定价原则和定价依据
上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商
一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联
方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展
的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关
联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联
交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公
司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独
立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对 2019 年度日常关联交易预计进行核查后，发表
如下意见：
根据公司提供的有关交易预计的资料，我们认为 2019 年日常关
联交易预计是公司正常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关
联交易制度的规定，同意提交公司董事会审议。
公司 2019 年日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞
标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量
参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允和
通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和全体股东权益的情形。
董事会在表决该议案时，关联董事均依法进行了回避，董事会表决程
序合法合规。同意将本议案提交股东大会逐项审议。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前
认可及独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日