证券代码：000665       证券简称：湖北广电       公告编号：2019-039
转债代码：127007       转债简称：湖广转债




         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第九届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 7 月 15 日

以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 7 月 19 日

以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的

规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议

案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时

补充公司流动资金，总额不超过人民币 13,000 万元（含本数），有

效期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。详见同日登载于《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使

用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-041）。

    三、备查文件

    1、本公司第九届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金

的独立意见；

    3、中泰证券关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部

分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案的专项核查意见。
    特此公告



                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                             二〇一九年七月二十日