证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2019-056
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 10 月 18 日（星期五）14:30。

    网络投票时间：2019 年 10 月 17 日—2019 年 10 月 18 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月

18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2019 年 10 月 17 日 15:00 至 2019 年 10 月 18 日

15:00 的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌

区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）现场会议主持人：公司董事长王彬

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共

计 15 人，代表股份数为 538,422,944 股，占公司有表决权股份总数

的 55.8779%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份

数为 538,123,289 股，占公司有表决权股份总数的 55.8468%；通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表

股份数为 299,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.0311%。

    （2）中小股东出席会议情况

    参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）5 人，代表

股份数为 821,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.0853%。

    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，

部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
        审议了以下议案：
                                                                     表决情况

                                                                                                                         表决
    议案序号与名称                                   同意                         反对                     弃权
                              分类                                                                                       结果

                                              股数            比例         股数          比例       股数          比例

                          出席会议有表     538,411,544      99.9979%     11,400      0.0021%    0            0.0000%
1.00 审议《关于申请注册
                          决权股东                                                                                       通过
发行中期票据的议案》
                          其中：中小股东   810,175          98.6124%     11,400      1.3876%    0            0.0000%


               三、律师出具的法律意见
               本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的杨岳涛、丁凡律师现
        场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本
        次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
        规则》及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
        召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
        东大会形成的决议合法有效。
               四、备查文件
               1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第二次临时
        股东大会决议；
               2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份
        有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。
               特此公告。


                                           湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                                              二〇一九年十月十九日