证券代码：000666        证券简称：经纬纺机      公告编号：2017-64


                        经纬纺织机械股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日以通讯方

式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8

名，实际出席的董事 8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》

和本公司章程的规定。

    一、会议审议了《关于 2017 年所属企业“三供一业”分离移交的议案》，作

出如下决议：

    同意公司榆次分公司（以下简称“榆次分公司”）、子公司太原经纬电器有限

公司（以下简称“太原经纬电器”）、子公司常德纺织机械有限公司（以下简称“常

德纺机”）按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作；授权榆次分公司、

太原经纬电器、常德纺机根据地方的分离移交（维修改造）标准和细则实施，签

订相关分离移交协议，并做好分离移交后的清算工作。

    （表决结果：8 票同意、    0 票反对、0 票弃权）

    二、备查文件

    第八届董事会临时会议决议


    特此公告。

                                                  经纬纺织机械股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2017 年 11 月 1 日
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