经纬纺机：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-03-14
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-08
经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2018 年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2018 年 3 月 13 日第八届董事会
临时会议决议决定召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 2 日(星期一) 14:30
（2）网络投票时间
采用交易系统投票的时间：2018 年 4 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2018 年 4 月 1 日 15:00—2018 年 4 月 2 日 15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 1）委托
他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能
选择现场投票。
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6、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日 2018 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东以及截至本次股东大会
的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
二、会议审议事项
普通决议案：
1、《关于公司所属公司境外融资的议案》
2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
本议案含1个子议案，以累积投票方式进行表决：
选举库冠群为公司第八届监事会监事。
上述议案已于 2018 年 3 月 13 日经本公司第八届董事会临时会议、第八届监事会
临时会议审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告名称为《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-05）、《第八届监事
会临时会议决议公告》（公告编号：2018-06）、《关于监事辞职及补选监事的公告》（公
告编号：2018-07）。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2018 年 3 月 27 日至 2018 年 4 月 1 日上午 9:00—11：30；下午 13:00—16:00（周
六、日除外）。
2、登记地点：
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北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司董事会办公室。
3、登记方式：
拟出席本公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证
明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见
附件 1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 2）
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125
联系人：杨骁
联系电话：（010）84534078-8501、8631
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会临时会议决议。
2、经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
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2018 年 3 月 14 日
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附件 1：
经纬纺织机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械
股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于公司所属公司境外 √
融资的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于补选公司第八届监
事会监事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举库冠群为公司第八 √
届监事会监事
委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________
委托人（单位）股东账号：________________________________________________
委托人（单位）持股数：__________________________________________________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________
委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 1 日下午 15:00，结束时间为
2018 年 4 月 2 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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