证券代码：000666       证券简称：经纬纺机      公告编号：2018-34


                        经纬纺织机械股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月

15 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2018 年 5 月 18 日上午以通讯

方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8

名，实际出席的董事 8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》

和本公司章程的规定。

    一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

    鉴于本次重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较

大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨，公司预计无法在原预计时间内，

即在 2018 年 6 月 12 日前披露本次重大资产重组方案；为维护广大投资者利

益，避免股价异常波动，董事会同意公司股票自 2018 年 6 月 12 日（星期二）开

市起继续停牌，停牌时间自停牌首日（2018 年 3 月 12 日）起累计不超过 6 个月，

同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 6 月 12 日（星期二）开市起

继续停牌。

    （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    本次议案尚需公司股东大会审议批准。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议继续停

牌相关事项的公告》（公告编号：2018-35）。

    二、提请于 2018 年 6 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上

                                     1
述议案。

    （表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2018-36）。

    二、备查文件

    第八届董事会临时会议决议



    特此公告。



                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2018 年 5 月 19 日




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