经纬纺织机械股份有限公司
                   独立董事2018年度述职报告


各位股东及股东授权代理人：


    我们作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）的第八届董
事会独立董事。2018年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉
尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将这一年的工作情况报告如下：
   一、 公司独立董事制度建设情况
    公司已建立了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、
提名、选举和更换、职权、工作程序等；公司建立了《独立董事年报工
作制度》，报告期内公司认真执行有关制度，切实发挥独立非执行董事
在年报工作中的监督作用，不断提高信息披露质量。
   二、 公司独立董事任职情况
    公司独立董事三名，占董事会人数的三分之一以上，是分别经由
2016年8月15日公司2016年第三次临时股东大会选举产生。独立董事同
时在董事会下设专门委员会任职。
   三、 出席董事会及股东大会会议情况
                                    独立董事出席董事会情况及股东大会情况

                                                                                      是否
  独立      本报告期应参加         现场       以通讯方式      委托                               出席股东大会
                                                                       缺席次数   连续两次未亲
董事姓名      董事会次数         出席次数     参加次数      出席次数                                次数
                                                                                  自参加会议

陈晋蓉             15               2             17           0          0           否              1
牛红军             15               2             17           0          0           否              3
虞世全             15               2             17           0          0           否              1



             四、 发表独立意见情况
              2018年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提
         出异议，相关事项与独立意见如下表：
           发表独立意见时间                                发表独立意见的事项

                                     1、 关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专
                                     项说明和独立意见；
                                     2、 关于计提资产减值准备的独立意见；
            2018 年 3 月 23 日       3、 关于增加日常关联交易预计额度的事前认可意见
                                     4、 关于增加日常关联交易预计额度的独立意见；
                                     5、 关于公司利润分配方案的独立意见；
                                     6、 关于续聘会计师事务所的独立意见。
            2018 年 5 月 18 日          关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项的独立意见。
                                     1、 关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立
            2018 年 8 月 23 日       意见；
                                     2、关于计提资产减值准备的独立意见。
                                     1、 关于聘任总法律顾问的独立意见；
            2018 年 9 月 25 日
                                     2、 关于聘任副总经理的独立意见。
                                     1、关于终止筹划本次重大资产重组的事前认可意见；
           2018 年 11 月 11 日
                                     2、关于终止筹划本次重大资产重组事项的独立意见。
                        1、关于参与设立产业基金暨关联交易的事前认可意见
  2018 年 11 月 28 日
                        2、关于设立产业基金暨关联交易的独立意见。



    五、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    （一）日常工作情况
    我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司
有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，
并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会
决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认
真审核，并出具书面的独立意见。
    （二）现场考察情况
    2018年8月，在公司董秘的陪同下，我们调研了公司重要子公司宜
昌经纬纺机有限公司，深入到总装车间、机加工、钣金等分厂生产一线
实地了解生产经营情况，并认真听取了宜昌纺机管理层对有关生产管
理、产品研发、品牌建设等方面的汇报，对其加捻设备在细分领域国际
领先、50%以上的出口占比印象深刻。我们与宜昌经纬管理层就行业发
展前景及政策趋势交换了意见，围绕“宜昌加捻系统”国际化战略定位、
产品智能化、成本管理等方面做了充分交流，并提出具体的建设性意见。
（三）落实保护社会公众股股东合法权益方面
    我们还持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行
有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整， 切
实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2018年，我们对提交董事会
审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入
了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据
《公司章程》和有关规定，我们对公司转让股权、持续关联交易、对外
担保等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强
自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益
的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
   六、 参加董事会专门委员会工作情况
    作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的
各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。
    2018年，审核委员会共召开了2次会议，对公司2017年年度报告和
2018年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告
所载有关财务申报的重大意见，并检讨了公司内部的财务汇报程序、财
务及会计政策以及实务具体问题，与公司董事、管理层及外部审计师进
行了相关讨论，考察了外部审计师的独立性，与审计师讨论了其审计性
质、范畴及有关申报责任，并向董事会及时做出建议。2018年，公司管
理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关境
内外证券监管法规和有关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我
们了解公司生产经营、改革发展及资本市场情况。
    2018年，人事提名及薪酬委员会共召开了1次会议，按照相关规定
并结合实际情况，我们对应由公司董事会聘任的高级管理人员候选人进
行了审查并发表意见，履行了人事提名及薪酬委员会委员职责。
    七、总体评价和建议
    2018年，我们本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真审阅公司董事会
会议文件，发表独立意见，关注公司信息披露及金融市场舆论环境，保
持与公司的密切沟通，做到了诚信、勤勉、尽责。
    2019年，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事的决策和监督作
用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发
展做出贡献。




                                  经纬纺织机械股份有限公司
                                         独立董事
                                   陈晋蓉、牛红军、虞世全
                                       2019年3月25日